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Conceptos

Conceptos (72)

Superfinanciera indicó que, "el otorgamiento de préstamos instrumentados a través de una tarjeta de crédito por personas distintas a las entidades sujetas a nuestra vigilancia debe realizarse con recursos propios y sin incurrir en captación ilegal de recursos del público. El acceso de una entidad no vigilada emisora de tarjetas crédito a un SPBV y su aceptación como participante

La Entidad indicó que “si una fuente de información excede el término de 18 meses para efectuar el reporte negativo de una obligación en mora, no implica que pierda la capacidad de realizarlo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las sanciones administrativas aplicables por la extemporaneidad en la ejecución de su deber de informar oportunamente a los operadores de

La Entidad indicó que las entidades aseguradoras cuentan con la posibilidad de comercializar sus productos de manera masiva a través de la corresponsalía local, modalidad de distribución que solo es viable respecto de los ramos legalmente autorizados y aquellos productos de seguros que cumplan los requisitos de universalidad, sencillez y estandarización.

De acuerdo con el presente concepto, "el corretaje sobre valores es una operación de intermediación en el mercado de valores autorizada por la regulación colombiana a las sociedades comisionistas de bolsa de valores y a las sociedades comisionistas de bolsas y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, las cuales deben informar la apertura,

La Entidad indicó que hace parte de las “Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros N:C:P.” enunciadas en el código 6619 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas -CIIU-, la liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjeta de crédito, operación que sólo puede

La Superfinanciera indicó que las sociedades corredoras de seguros, en su condición de entidades vigiladas, deben implementar los sistemas de administración de riesgos (Sistema de Atención al Consumidor, Sistema de administración de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, Sistema de Control Interno, Sistema de Administración de Riesgo Operativo), con

De acuerdo con el presente concepto, el objeto de la medida administrativa de toma de posesión de bienes y haberes de una entidad vigilada, etapa durante la cual pueden tener lugar determinadas medidas preventivas, entre ellas la suspensión de pagos de las obligaciones causadas, es establecer si es posible colocar a la compañía en condiciones de desarrollar

De acuerdo con el presente concepto, las entidades que integran un conglomerado financiero deben poner a disposición del respectivo holding toda la información necesaria para la efectiva gestión de los riesgos de exposición y concentración como la identificación de sus vinculados, de las operaciones que realicen con éstos, etc.

De acuerdo con lo indicado en el concepto 220-071250-2022, el artículo 823 del Código Civil, “el derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituir a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es fungible.”

"Es mandatario para las personas condenadas por delitos enunciados en la Ley 1908 de 2018, a quienes se les conceda la libertad condicional o cualquier otro mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, el manejo de todos sus recursos única y exclusivamente en una “cuenta bancaria única”.