Las SCBV deben realizar un efectivo, eficiente y oportuno conocimiento de sus clientes actuales y potenciales, para lo cual pueden, al momento de vincularlos o a efectos de actualizar su información, solicitar copia de la última declaración de renta. Tales entidades tienen la obligación de guardar reserva de la información privada obtenida de sus clientes y de implementar los mecanismos y controles adecuados para su protección.