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Supersociedades
Interpretación jurídica de SuperSociedades sobre la liquidación privada o voluntaria
Prensa Jurídica
May 11, 2021
Marcas
De acuerdo con el concepto 220-049034-2021 la liquidación privada o voluntaria, es la consecuencia de la declaratoria de la disolución…
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SuperSociuedades indicó el Plazo para acreditar el cumplimiento de haber realizado, presentado y publicado el Reporte de Gestión BIC
May 10, 2021
829
Marcas
A través de la Circular 000007-2021, indicó que “de acuerdo con la Política de Supervisión BIC, una de las actividades…
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Concepto de SuperSociedades sobre el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF, en el sector de comercialización de metales y piedras preciosas
Prensa Jurídica
May 10, 2021
Minas
Marcas
El concepto 220-040778-2021 expuso que “independientemente de la figura que se utilice para la comercialización de metales preciosos y piedras…
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Interpretación jurídica de SuperSociedades sobre la operación de los sistemas de martillo electrónico
Prensa Jurídica
May 10, 2021
Marcas
De acuerdo con el concepto 220-040618-2021, las Cámaras de Comercio o martillos legalmente autorizados, podrán operar y administrar sitios de…
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SuperSociedades: obligaciones de sociedades que no cumplen con los registros para implementar de manera obligatoria el sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM
Prensa Jurídica
May 07, 2021
Marcas
El concepto 220-040330-2021 es claro al establecer que “el simple hecho de que una sociedad no obligada al cumplimiento del…
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Concepto de SuperSociedades sobre el derecho de información de miembros de junta directiva para toma de decisiones
Prensa Jurídica
May 07, 2021
Marcas
Textualmente, el concepto 220-040299-2021 establece que “Basta con entender el funcionamiento de la Junta Directiva para comprender que ésta actúa…
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Conceptos
SuperSociedades se pronunció sobre la causal de disolución por incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha
Prensa Jurídica
May 07, 2021
Marcas
El concepto 220-039452-2021 indicó que la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha se…
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