Supersociedades
En primer lugar, el concepto 220-037726-2021 de SuperSociedades aclara que la hipótesis de negocio en marcha es un principio fundamental…
A través del concepto 220-036030-2021, la Entidad reiteró que el Registro Único Nacional de Factores es un sistema de archivo…
De acuerdo con el concepto 220-035995-2021, el derecho de inspección es una prerrogativa individual inherente a la calidad de asociado…
Respecto de las Personas Expuestas Políticamente el concepto 220-034918-2021 indica que es claro que la Empresa Obligada,
El concepto 220-034914-2021, establece que la SuperSociedades es competente para resolver, en única instancia, a través del procedimiento verbal sumario,
El concepto 220-034913-2021, indica que están obligadas a adoptar el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM las…
El concepto 220-034919-2021 señala que, las sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha, no podrían ser…