Superfinanciera: entidades no pueden negarse a la prestación de servicios o bloqueos financieros para las Persona Expuesta Políticamente (PEP)
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Mediante la publicación del presente concepto, se precisó que, la calificación como Persona Expuesta Políticamente (PEP) en ningún caso conlleva la negación de prestación de servicios o bloqueos financieros, pero sí impone el cumplimiento de ciertos requisitos para su acceso y de forma correlativa obligaciones a las entidades vigiladas en materia de conocimiento del cliente.
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