de cargos similares o encaminados a la administración y gestión de riesgos de LA/FT A demás, deberá acreditar conocimiento en materia de administración del Riesgo LA/FT o Riesgo LA/FT/FPADM a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo, pero sin limitarse a cualquier programa de entrenamiento que sea o vaya a ser ofrecido por la UIAF a los actores del sistema nacional de anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
A través de concepto, la SuperSociedades se refirió al perfil que debe cumplir el oficial de cumplimiento en el SAGRILAFT
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Prensa Jurídica
May 28,
2021
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De acuerdo con el concepto 220-058134-2021 el Oficial de Cumplimiento deberá tener un título profesional y acreditar experiencia mínima de seis (6) meses en el desempeño
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