materializar el riesgo de pérdida o daño por su propensión a ser utilizadas directamente o a través de sus operaciones, como instrumentos para el lavado de activos, canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas y financiación de armas de destrucción masiva.
Concepto de Superfinanciera sobre el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
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La Superfinanciera indicó que las entidades vigiladas deben realizar de forma práctica, efectiva y eficiente planes de capacitación en el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios, así como a los terceros no empleados de estas, para evitar que se vean expuestas a
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