documentos, datos o información confiable, de fuentes independientes, identificar al Beneficiario Final de la Contraparte y tomar Medidas Razonables para verificar su identidad." Puede conocer más detalles consultando el documento publicado por la entidad.
SuperSociedades aclaró disposiciones sobre las medidas de debida diligencia que deben adoptar las empresas
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El concepto 220-057402-2022 indicó que "las Empresas Obligadas siempre deben adoptar Medidas Razonables de Debida Diligencia de la Contraparte, con un enfoque basado en riesgo y la materialidad del mismo. Para tal efecto, deben adoptar las siguientes medidas mínimas conforme a la materialidad, entre otras: identificar a la Contraparte y verificar su identidad utilizando
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