Si estas sociedades tienen como objeto social actividades relacionadas con Servicios de Activos Virtuales y cumple con los umbrales de ingresos o activos mencionados y explicados en este concepto, estarán sujeta al cumplimiento del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF, establecido en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
Orientaciones de la SuperSociedades sobre el SAGRILAFT en empresas que pertenezcan al sector de Activos Virtuales
Escrito por
prensa juridica
Feb 07,
2024
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La Empresas que pertenezcan al sector de Activos Virtuales deberán dar cumplimiento, adicional a lo dispuesto en el numeral 5 del presente Capítulo X (SAGRILAFT), al proceso de Debida Diligencia Intensificada para conocer a su Contraparte y a los Activos Virtuales, establecido en el numeral 5.3.2 del presente Capítulo X.
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