Proyecto de norma de SuperSociedades busca incluir a las Cámaras de Comercio y a las ESAL Extranjeras con negocios permanentes en Colombia, como sujetos obligados a establecer el LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF
Escrito por
Prensa Jurídica
Sep 29,
2023
-
tamaño de la fuente
disminuir el tamaño de la fuente
aumentar tamaño de la fuente
- Imprimir
El proyecto de circular de la Entidad tiene como objetivo incluir a las Cámaras de Comercio y a las Entidades Sin Ánimo De Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia, como sujetos obligados a establecer un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF, a su vez como sujetos obligados a poner en marcha Programas de Transparencia y Ética Empresarial a través de Actividades de Autocontrol Y Gestión de los Riesgos de Corrupción y de Riesgos de Soborno Transnacional.
Lo último de Prensa Jurídica
- Concepto de la SIC sobre el proyecto de norma que modifica las condiciones de programación del servicio de TV comunitaria para para incrementar los espacios de publicidad, si el operador así lo decide
- MinCiencias publicó el cronograma de 13 encuentros regionales que servirán de insumo para la construcción del documento CONPES sobre IA
- Colombia firma primer Acuerdo de asociación económica con países Árabes, que abre oportunidades para fortalecer las relaciones en varios sectores como la inteligencia artificial
- Director del DNP anunció avances en la construcción del CONPES sobre IA, el cual estará listo en agosto de 2024
- Proyecto de decreto de MinCultura, busca establecer que el Consejo Nacional del Libro, como órgano consultivo del Gobierno, impulse la adopción y protección al fomento y respeto de derechos de autor