implementando el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM - SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas.
La SuperSociedades, a través del concepto 220-177775-2021 indicó que, independientemente de si en la operación de Factoring, el factor se encuentra o no vinculado como proveedor, es obligación de cada sociedad verificar si está obligada a cumplir lo dispuesto en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades,
implementando el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM - SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas.