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SuperSociedades se pronunció sobre el alcance de la Debida Diligencia Intensificada a los PEP

Escrito por  Ago 03, 2022

De acuerdo con lo dispuesto en el concepto 220-132454-2022 "La Debida Diligencia Intensificada a los PEP se extenderán a (I) los cónyuges o compañeros permanentes del PEP; (I) los familiares de las PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y

primero civil; (III) los Asociados Cercanos." Puede conocer más detalles consultando el documento publicado por la entidad.

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Modificado por última vez en Martes, 02 Agosto 2022 22:05