debe ser en relación con cargos similares o encaminados a la administración y gestión de riegos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
El concepto 220-052181-2021 estableció que, el requisito de experiencia mínima de seis (6) meses que debe acreditar la persona designada como oficial de cumplimiento
debe ser en relación con cargos similares o encaminados a la administración y gestión de riegos de lavado de activos y financiación del terrorismo.