debe ser en relación con cargos similares o encaminados a la administración y gestión de riegos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
SuperSociedades aclaró que el requisito de experiencia mínima que deben cumplir los oficiales de cumplimiento, debe ser en cargos similares
Escrito por
Prensa Jurídica
May 13,
2021
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El concepto 220-052181-2021 estableció que, el requisito de experiencia mínima de seis (6) meses que debe acreditar la persona designada como oficial de cumplimiento
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