Asimismo, se precisa que las sociedades deben verificar y documentar las inconsistencias entre el RUT y la cédula, respaldando siempre la información correcta con el documento oficial de identidad y requiriendo al tercero la actualización de su RUT. Este proceso es clave para cumplir con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), que exige un enfoque basado en riesgos y la consulta de fuentes oficiales como el registro mercantil y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Cuestiones sobre la relación con la Ley 1581 de 2012 y el reporte a la DIAN fueron trasladadas a la Superintendencia de Industria y Comercio y la DIAN, respectivamente.
