segunda inquietud, en lo que respecta a la información y/o documentos para conocer la estructura de propiedad o de titularidad de la contraparte, se podría señalar que la información se podría referir a la composición accionaria de la sociedad que contenga la identificación de los titulares de las acciones, así como el porcentaje de dichas participaciones dentro del capital social; sin embargo, corresponderá a cada empresa en particular definir la información y documentación que solicite a efectos de cumplir con su propio sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM.
SuperSociedades aclaró la diferencia entre los conceptos de “estructura de propiedad” y “estructura de titularidad”
-
tamaño de la fuente
disminuir el tamaño de la fuente
aumentar tamaño de la fuente
Superfinanciera dispuso que, los conceptos de “estructura de propiedad” y “estructura de titularidad” deben ser asimilados como conceptos sinónimos para efectos de los dispuesto en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Frente a la
Lo último de
- Consejo de estado dejó sin efectos sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño que revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró probada, de oficio, la excepción de falta de requisitos formales de un título ejecutivo
- Consejo de Estado explicó por qué no es procedente la medida cautelar de suspensión provisional contra el acto administrativo que ordenó la liquidación de Electricaribe
- La Corporación Autónoma Regional del Atlántico incurrió en una falla del servicio, toda vez que a sabiendas de que en las inmediaciones de la Urbanización demandante se presentaban continuas inundaciones, no actuó de manera oportuna: CE
- Consejo de Estado declaró probada, de oficio, la caducidad del medio de control de nulidad del acto a través del cual el DNP negó al BBVA una solicitud de celebrar un contrato de estabilidad jurídica
- Texto del decreto que cita a Horas Extras al Congreso de la República para debatir dos proyectos: número de diputados asambleas departamentales y el que adiciona el PGN