SuperSociedades: empresas obligadas deben desplegar todas las actividades que estén a su alcance para conocer a beneficiarios finales, incluyendo PEP
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El concepto 220-126570-2021 reitera que, las empresas Obligadas deben desplegar todas las actividades que estén a su alcance para lograr conocer en debida forma a las contrapartes y sus beneficiarios finales, incluyendo si estos detentan la calidad de PEP, y las situaciones que representen un riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
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