documentos, datos o información confiable, de fuentes independientes. Identificar al Beneficiario Final de la Contraparte y tomar Medidas Razonables para verificar su identidad.
Concepto de la SuperSociedades indica que las Empresas Obligadas siempre deben adoptar medidas razonables de Debida Diligencia de la Contraparte
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El concepto 220-115918-2021 indica que las Empresas Obligadas siempre deben adoptar Medidas Razonables de Debida Diligencia de la Contraparte, con un enfoque basado en riesgo y la materialidad del mismo. Para tal efecto, deben adoptar las siguientes medidas mínimas conforme a la materialidad, entre otras: identificar a la Contraparte y verificar su identidad utilizando
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