Directiva o el órgano que haga sus veces. La normativa no prevé respecto de aquellos clientes calificados como de mayor riesgo se deba limitar su acceso al sistema financiero, sino la implementación y ejecución de procedimientos más estrictos que le permitan a las entidades vigiladas administrar adecuadamente ese nivel de riesgo frente al ejercicio de sus operaciones autorizadas”.
SuperFinanciera: las entidades vigiladas son las llamadas a determinar el nivel de riesgo de sus clientes a partir de la evaluación que realicen de los factores de LA/FT, conforme a la metodología aprobada por la Junta Directiva
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A través de concepto, la Entidad indicó que “las entidades vigiladas son las llamadas a determinar el nivel de riesgo de sus clientes o potenciales clientes a partir de la evaluación que realicen de los factores de LA/FT, conforme a la metodología aprobada para tal fin por la Junta
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