primero civil; (III) los Asociados Cercanos." Puede conocer más detalles consultando el documento publicado por la entidad.
SuperSociedades se pronunció sobre el alcance de la Debida Diligencia Intensificada a los PEP
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De acuerdo con lo dispuesto en el concepto 220-132454-2022 "La Debida Diligencia Intensificada a los PEP se extenderán a (I) los cónyuges o compañeros permanentes del PEP; (I) los familiares de las PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
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